公告日期：2025-10-27

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.06 关于修订《授权管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.09 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.10 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.14 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.15 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.17 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.18 关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.19 关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.21 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.22 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.23……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。