公告日期：2026-04-22

浙江光华科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

2025 年内公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决
等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：
1、2025 年 3 月 5 日，第三届董事会召开第九次会议，应到董事 7 名，实到
董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于对外投资设立境外子公司 及孙公司的议案》《关于制订<浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度>的议 案》。

2、2025 年 3 月 26 日，第三届董事会召开第十次会议，应到董事 7 名，实
到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于 2024 年度内部控制的
自我评价报告的议案》《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于对子公司担保额度预计的议案》《关 于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》《关于开展外汇衍 生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的议案》《关于继续使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度证券投资情况专项说明的议案》
《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》《关于预计 2025 年度实际控制人 及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 28 日，第三届董事会召开第十一次会议，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于 2025 年第一季度报
告的议案》《关于修订<浙江光华科技股份有限公司印章管理制度>的议案》。
4、2025 年 6 月 3 日，第三届董事会召开第十二次会议，应到董事 7 名，实
到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 8 月 26 日，第三届董事会召开第十三次会议，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于 2025 年半年度报告
全文及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。

6、2025 年 10 月 23 日，第三届董事会召开第十四次会议，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》《关于减少对外投资设 立境外全资子公司投资总额的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 11 月 11 日，第三届董事会召开第十五次会议，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于增补董事会提名委员 会委员的议案》。

8、2025 年 12 月 1 日，第三届董事会召开第十六次会议，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议以全票同意审议通过如下议案：《关于选举代表公司执行公 司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

2025 年度，公司董事会对编写年度报告、半年度报告……
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