公告日期：2026-04-22

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第十八次会议，会议决议于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东
会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）14：30

（2）网络投票时间：2026 年 5月 14 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票 中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 8日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2026 年 5 月 8 日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东 会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议
室。

二、会议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会 审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

1.00 《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案》 √

1、上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进……
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