公告日期：2026-05-22

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-023
浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1. 召开时间：

1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30。

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21
日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科
技集团股份有限公司会议室。
3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李治先生。

6. 本次股东会的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
8. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 70,372,070 股，占公司有表决权股
份总数的 75.0719%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 70,301,670 股，占公司有表决权股份
总数的 74.9968%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 70,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0751%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,176,540 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3219%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,106,140 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2468%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 70,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0751%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 70,323,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对 48,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2,128,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7809%；反对 48,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2053%；弃权
份总数的 0.0138%。

2. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70,327,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；
反对 44,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0625%；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 2,132,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9647%；
反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0216%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138%。

3. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的
议案》

审议结果：通过

表决……
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