公告日期：2026-07-08

证券代码：001335 证券简称：信凯科技
浙江信凯科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年七月

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称 项目总投资额 拟投入募集资 实施主体

（万元） 金额（万元）

辽宁信凯实业有限公司染颜料 23,000.00 23,000.00 辽宁信凯实业有限公司

高性能化后处理项目

辽宁信凯紫源新材料有限公司 辽宁信凯紫源新材料有限
1500 吨/日污水处理建设项目 4,500.00 4,500.00 公司

浙江信凯科技集团股份有
限公司、环球色彩及化学
全球化营销服务网络提升项目 8,000.00 8,000.00 品有限公司（欧洲）、环
球色彩及化学品有限公司
（美国）

全球数字化智能化 ERP 系统项 2,000.00 2,000.00 浙江信凯科技集团股份有
目 限公司

偿还银行贷款项目 7,500.00 7,500.00 浙江信凯科技集团股份有
限公司

合计 45,000.00 45,000.00 -

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目实施必要性

1、提升高端化生产制造能力，增强产品附加值与盈利空间

公司目前的业务模式主要侧重于有机颜料等着色剂的产品开发、品质管理和
供应链整合，大部分产品依赖外部供应商进行生产。随着市场竞争的加剧和下游客户对产品品质要求的不断提高，公司亟需提升自主生产制造能力，特别是染颜料的高性能化后处理能力。

通过实施染颜料高性能化后处理项目，一方面可将公司现有自产的染颜料产品进行进一步的后处理，提升产品的耐候性、着色力等关键性能指标，增加产品附加值；另一方面，也可以将外部供应商为公司生产的染颜料产品进行后处理，改善产品品质，提升产品竞争力和盈利空间。该项目是公司高端化生产制造升级的关键一步，对于提升公司核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义。

2、环保设施自主建设，保障长期可持续发展

辽宁信凯紫源新材料有限公司目前租用辽宁信凯实业有限公司的环保设施进行处理，随着辽宁信凯紫源生产规模的逐步扩大，现有的环保处理模式已难以满足公司长期发展的需求。环保处理能力是化工生产企业持续运营的重要保障，自建高效、先进的污水处理设施不仅是满足环保法规要求的必要条件，更是企业实现可持续发展的重要基础。

通过实施 1500 吨/日污水处理建设项目，辽宁信凯紫源将由……
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