公告日期：2025-06-05

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-020
浙江信凯科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事会审议通过如下议案：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

监事会根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024
年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度监事会工作报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序，根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润
386,865,832.97 元；母公司报表净利润 77,781,133.94 元，截至 2024 年末累计未
分配利润 203,428,848.19 元。

根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 2024 年度利润分配方案如下：
公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 6 月 3 日，公司总股本为 93,739,560
股，以此初步核算，公司拟派发现金红利 14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》

按照公司 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，经公司人力资源部、董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

监事会认为：公司审计机构中汇在以往执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子
公司授……
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