公告日期：2025-06-05

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-013
浙江信凯科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李治先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

根据公司 2024 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2024 年度总经
理工作报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报
告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司 2024 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

在董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序，根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报
告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第二届董事会就 2024 年度在任独立董事沈日炯先生、施放先生和梁伟亮先生的独立性情况进行核查、评估。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润
386,865,832.97 元；母公司报表净……
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