公告日期：2025-06-05

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-019
浙江信凯科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日
召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，并结合公司实际情况，对《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

序号 原规定 现规定

第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有 第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 1 （以下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
民共和国证券法》及其他相关法律、行政 人民共和国证券法》及其他相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法规、部门规章和规范性文件（以下简称
“法律法规”）的有关规定，制订《浙江 “法律法规”）的有关规定，制定《浙江信
信凯科技集团股份有限公司章程》（以下 凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称
简称“本章程”或“《公司章程》”）。 “本章程”或“《公司章程》”）

第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
2 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法律约束力

序号 原规定 现规定

约束力的文件，对公司、股东、董事、监 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
事、高级管理人员具有法律约束力。 员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
以起诉公司董事、监事和高级管理人员， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管
董事、监事和高级管理人员。 理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
3 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
财务负责人（财务总监）及公司董事会认 务负责人（财务总监）和本章程规定的其他
定的其他人员。 人员。

第十七条 公司股份的发行，实行公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公
正、公开的原则，同种类的每一股份应当 正、公开的原则，同类别的每一股份应当具
4 具有同等权利。同次发行的同种类股票， 有同等权利。同次发行的同类别股票，每股
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 的发行条件和价格相同；认购人所认购的
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 股份，每股支付相同价额。

相同价额。

5 第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值，每股面值为人民币 1.00 元。 明面值。

6 第二十一条 公司股份总数为 93,739,560 第二十一条 公司已发行的股份数为 93,73
股，均为普通股。 9,560 股，……
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