公告日期：2025-06-05

浙江信凯科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 议案

1.审议通过《2023年度监事会工作报告》；

2.审议通过《2023年度财务决算报告》；

3.审议通过《2023年度利润分配的议案》；

4.审议通过《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及

1 第一届监事会 2024年5月18 2024年度薪酬方案的议案》；

第八次会议 日 5.审议通过《关于公司2024年度授信额度及授权办理

有关贷款及相关担保事宜的议案》；

6.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

7.审议通过《关于授权使用闲置自有资金理财的议

案》

第一届监事会 2024年7月24 1.审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并

2 第九次会议 日 在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议
案》

3 第一届监事会 2024年9月30 1.审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监

第十次会议 日 事的议案》

4 第二届监事会 2024年10月15 1.审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

第一次会议 日

5 第二届监事会 2024年12月31 1.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额

第二次会议 日 度的议案》

二、2024 年度监事会履行监督职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极出席股东会并列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效的监督和核查。认为：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，股东会、董事会以及管理层之间权责明确、各司其职、规范运作；公司董事、高级管理人员能够在履职过程中尽职尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规和《公司章程》规定的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2023年年度报告、2024年季度财务报告、半年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司2024年度各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观和公正的。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

4、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司2024年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2024年12月31日的违规对外担保情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2024年度……
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