公告日期：2025-06-05

浙江信凯科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2024 年公司实现营业收入 141,656.53 万元，较上年同期增长 32.55%；归属于母公司股东的净利润为 11,096.97 万元，较上年同期增长 26.01%。

二、2024 年董事会工作情况

（一） 董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1.《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《关于公司 2021 年至 2023 年审计报告的议案》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度利润分配的议案》

第一届董 6.《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
1 事会第十 2024 年 5 司 2024 年度审计机构的议案》

六次会议 月 18 日 7《. 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的议案》

8.《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款及
相关担保事宜的议案》

9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10.《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》

11.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1.《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交
第一届董 易所主板上市股东大会决议有效期的议案》

2 事会第十 2024 年 7 2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理公司
七次会议 月 24 日 申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有
关具体事宜的议案》

3.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第一届董 2024 年 9 1. 《关于董事会换届的议案》

3 事会第十 月 30 日 2. 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
八次会议

1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

第二届董 2024 年 10 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4 事会第一 月 16 日 3.《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；
次会议 4.《关于公司聘任内部审计负责人的议案》

5.……
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