公告日期：2026-03-03

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-006

浙江信凯科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1. 召开时间：

1) 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日
9:15-15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号公司会议室。
3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长李治先生

6. 本次股东会的股权登记日：2026 年 2 月 25 日（星期三）

7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 70,592,584 股，占公司有表决权股份
总数的 75.3071%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 70,304,670 股，占公司有表决权股份总
数的 75.0000%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 287,914 股，占公司有表决权股份总数的
0.3071%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 2,397,054 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5571%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,109,140 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2500%。

通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 287,914 股，占公司有表决权股份总数的
0.3071%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 70,572,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 1,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 2,376,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1531%；反
对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 70,572,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 1,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 2,376,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1531……
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