公告日期：2026-04-29

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-009
浙江信凯科技集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李治先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2025 年度总
经理工作报告》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及公司的实际经营管理情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详细公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度

公司独立董事梁伟亮先生、施放先生、沈日炯先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第二届董事会就公司 2025 年度在任独立董事沈日炯先生、施放先生和梁伟亮先生的独立性情况进行核查、评估。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5、审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规的有关规定，公司根据实际运行情况，编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7、审议通过了《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

保荐机构出具……
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