公告日期：2026-04-29

浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高
质量发展。2025 年公司实现营业收入 13.13 亿元，较上年同期下降 7.33 %；归属
于上市公司股东的净利润 7,782.10 万元，较上年同期下降 29.87 %。

二、2025 年董事会工作情况

（一） 董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第二届董 1．《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存
1 事会第四 2025 年 3 储三方监管协议〉的议案》；

次会议 月 30 日 2．《关于豁免公司第二届第四次董事会会议通知期限的议
案》

1.《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

第二届董 2025 年 4 2.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计
2 事会第五 月 10 日 报告的议案》

次会议 3.《关于豁免公司第二届第五次董事会会议通知期限的议
案》

第二届董 2025 年 4 1. 《2025 年第一季度报告》

3 事会第六 月 27 日 2．《关于豁免公司第二届第六次董事会会议通知期限的议
次会议 案》

第二届董 2025 年 5 1．《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；
4 事会第七 月 9 日 2．《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
次会议 行费用的自筹资金的议案》；

序号 会议届次 召开日期 会议决议

3．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4．《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》；

5．《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》；

6．《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

7．《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《2024 年度独立董事述职报告》

4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专
项报告的议案》……
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