公告日期：2026-04-29

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-020

浙江信凯科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025 年年度股东会
(二) 股东会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期与时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
9:15-15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

(七) 会议出席对象

1.截至 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目

编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2025年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审 √

计机构的议案

4.00 关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供 √

授信担保的议案

5.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

6.00 关于确认董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 √

……
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