公告日期：2026-05-08

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-024
杭州楚环科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，授权董事长另行确定 2025 年年度股东会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 1
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 6 月 1 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 10
层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 √

案》

3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的 √

议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

9.00 《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

11.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案 1 至议案 5、议案 8 至议案 11 已经公司第三届董事会第六次会议
审议通过，议案 6、议案 7 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议。议案的
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。