公告日期：2025-05-20

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-021

杭州楚环科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2025年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事候选人的简历详见附件。

独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、董事会董事选举方式

公司股东大会将采用累积投票制分别对选举非独立董事候选人和独立董事
会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、陈步东：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
清华经管 EMBA 在读，二级建造师。1997 年 7 月至 2001 年 9 月，任职杭州钢
铁集团热带厂技术员；2001 年 10 月至 2003 年 10 月，任职上海卓锦工贸发展有
限公司销售经理；2003 年 11 月至 2005 年 6 月，任职浙江卓锦环保科技股份有
限公司销售经理；2005 年 9 月至 2006 年 2 月，任职泰科流体控制有限公司销售
人员；2006 年 3 月至 2006 年 8 月，任职杭州楚天科技有限公司副总经理；2006
年 9 月至 2019 年 4 月，任职杭州楚天科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年
5 月至今，任职公司董事长兼总经理。2022 年 1 月 13 日当选第一届杭州市拱墅
区政协委员，2022 年 12 月 22 日当选第六届黄冈市政协委员。

截至本公告披露日，陈步东先生直接持有公司股份 19,794,352 股，通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 1,110,464 股，其直接、间接持有公司股份合计约 20,904,816股，系公司的控股股东、实际控制人之一；董事吴意波女士系陈步东先生之配偶，董事、副总经理徐时永先生系控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士之一致行动人，董事、副总经理陈晓东先生系陈步东先生之堂弟，董事会秘书陈朝霞女士系陈步东先生之妹妹，陈步东先生亦系公司员工持股平台杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，陈步东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈步东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、……
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