公告日期：2026-04-29

杭州楚环科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极落实股东会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司继续秉持“匠心、协同、担当、共赢”的核心价值观，以“成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业”为发展愿景，践行“聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境”的企业使命，落实战略规划，持续加强市场拓展，稳步推进降本增效。报告期内，公司核心业务保持稳健经营，公司资产规模、盈利能力实现增长，抗风险能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 44,593.84 万元，同比增长 11.00%；实现利润
总额4,115.77万元，同比增长32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润3,853.88万元，同比增长 36.03%；报告期末公司总资产为 136,155.76 万元，较期初增长5.33%；归属于母公司所有者权益为 80,858.65 万元，较期初增长 3.40%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《杭州楚环科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

第二届董事 2025 年 4 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
1 会第二十次 月 24 日 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
会议 3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司
2025 年中期利润分配方案的议案》；

8、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股
东分红回报规划的议案》；

9、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》；

10、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》；

11、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的
议案》；

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
14、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
案的议……
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