公告日期：2026-04-29

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-009

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知已于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2026 年
4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐、许响生（已离任）、赵鹏飞（已离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，在任独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会就其独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事武鑫先生、何新荣先
生、韦彦斐先生回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理陈步东先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026 年中期分红方案，具体如下：

1、中期分红的前提条件

公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

①公司当期盈利且累计未分配利润为正；

②公司现金流可以满足持……
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