公告日期：2026-04-29

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）第二届及第三届董事会独立董事，在 2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人武鑫，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长、浙江东望时代科技股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今，任职公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数

武鑫 8 2 6 0 0 2

2025 年度，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情况。

2、出席董事会专门委员会的情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

8 8 2 2

2025 年度，本人作为第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员、战略委员会成员及第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会审计委员会会议和 2 次董事会提名委员
会会议，本人按时出席 2025 年度召开的所有审计委员会会议和提名委员会会议，对公司的定期报告、内部控制评价报告、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了认真审议，并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情况。
3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

3 3

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对
应当披露的关联交易事项（包括接受关联方无偿担保、与专业投资机构及关联方共同投资及全资子公司日常关联交易）进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情况。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人与公司审计部及会计师事务所保持了密切沟通，切实履行相关监督职责，持续关注公司财务报告的编制工作及年度审计进展。本人就定期报告……
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