公告日期：2026-06-13

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-033
四川黄金股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会。

2、召集人

公司第二届董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 案 》。本 次 股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 30 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场投票与网络投票相结合的方式

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2026 年 6 月 24 日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 6 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度 √

2、披露情况

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《董事及高级管理
人员薪酬管理制度》。

3、特别说明

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。