公告日期：2026-04-03

四川黄金股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实、勤勉履行职责，规范运作、科学决策，高效落实股东会各项决议，积极推进公司生产经营、项目建设、战略布局等各项工作，实现了企业发展质效稳步提升。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年亮点工作

2025 年，董事会带领经营管理层及全体员工，以“1337”发展战略为核心，经营业绩创新高，资源拓展显成效，管理效能上台阶，高质量发展动能显著增强。公司全年生产金精矿 32,645.59 吨，销售金精矿 28,518.54 吨；实现营业收入
102,614.96 万元，同比增长 60.38%；净利润 46,582.40 万元，同比增长 87.69%，各
项经营指标均达到预期。

一是资源获取取得重大突破。公司坚持资源为王，努力拓宽资源版图，成功竞得新疆高昌区库格孜－觉北金矿普查探矿权；挖金沟探矿权完成延续，顺利取得采矿许可证。

二是项目建设实现质效双升。备供 35kV 新建线路、10kV 变电站工程成功通电，
实现梭罗沟矿山地下开采双电源可靠供电。完成新疆川金公司注册成立、班子组建与权责划分，取得库格孜-觉北金矿探矿权证及勘查许可证，为 2026 年探转采关键节点目标奠定坚实支撑。

三是党建引领取得扎实成效。坚持党建引领，全面落实集团党代会部署要求，
深入开展党建标准化规范化建设。创新开展“思想破冰、能力锻造”百日系列活动，推动全员思想转变和素质提升。

二、2025 年度董事会主要工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及公司制度要求，切实履行决策、监督、指导职责，有序开展董事会及专门委员会工作，高效召集股东会，扎实推进公司治理体系完善、信息披露、投资者关系管理等工作，为公司发展提供了坚实的制度保障和决策支撑。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议、12 次董事会专门委员会会议；召集年度股东会 1 次、临时股东会 1 次，对公司定期报告、重大项目建设、对外投资、募集资金使用、关联交易、薪酬方案等重大事项进行审议决策，所有决议均得到有效执行。同时，结合行业发展趋势和公司实际情况，修订或完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项公司治理相关制度，进一步提升公司治理规范化水平。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司通过现场或通讯方式共召开 7 次董事会会议，各次会议和审议通
过的议案情况如下：

会议时 会议届次 审议事项

间

1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议

2025 年 第二届董事 案》

3 月 27 会第五次会 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

日 议 3、《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

4、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2025 年 第二届董事 2、《2024 年度总经理工作报告》

4 月 10 会第六次会 3、《2024 年年度报告全文及摘要》

日 议 4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《2024 年度利润分配预案》

8、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

10、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》

11、《关于召开 2024 ……
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