公告日期：2026-04-03

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-018
四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年 4 月 2 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2026 年 3 月 23 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，
应到董事 12 人，实到董事 12 人，其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2025 年年度报告全文及摘要》。

《2025 年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。《2025 年年度报告摘要》详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

审计机构就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体
股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，合计派发现金股利 210,000,000.00 元
(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该报告。审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了内部控制自我评价报告的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关信息。

（七）审议通过了《2025 年度合规管理报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，审计服务费共计 81.6 万元，其中：财务报告审计 53 万元，内部控制审计 20
万元，募集资金年度存放与使用鉴证 8.6 万元。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过了《202……
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