公告日期：2026-04-03

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09
元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资预算 募集资金拟投入额

1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28

2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77

3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20

4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12

5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34

合计 58,582.30 39,022.71

第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期延期至 2026 年 12 月 31
日。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-032）。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额 32,174.97 万元，募
集资金账户余额 6,981.36 万元（含募集资金项目资金利息净额），具体情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承 累计已投 达到预定可使 截至期末投资进

诺投资额 资额 用状态日期 度

梭罗沟金矿矿区资源勘查 16,751.28 16,751.28 实施周期7 年 100.00%

梭罗沟金矿 2000t/d 选厂 3,281.77 3,281.77 建设周期 2 年 100.00%

技改工程建设

梭罗沟金矿绿色矿山建设 6,848.20 3,797.81 建设周期3 年 55.……
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