公告日期：2026-04-03

四川黄金股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和相关要求，四川黄金股份有限公司第二届董事会审计委员会作为公司治理结构的重要组成部分，本着客观、独立、公正、审慎的原则，充分发挥了公司董事会审计委员会职能。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，将第二届董事会审计委员会成员由独立董事刘云平先生、独立董事冯孝良先生以及董事杨更先生，调整为独立董事刘云平先生、独立董事冯孝良先生以及职工董事汪小辉先生。董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事刘云平先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体内容如下：

序号 会议名称 时间 会议议案 审议结果

第二届董事会审 2025 年 2 1.《关于公司 2024 年度审计的有关工作

1 计委员会 2025 年 月 20 日 安排》 审议通过
第一次会议

第二届董事会审 2025 年 3 1.《关于四川黄金股份有限公司 2024 年

2 计委员会 2025 年 月 26 日 度审计执行阶段的沟通函》 审议通过
第二次会议

1.《2024 年年度报告全文及摘要》

2.《2024 年度财务决算报告》

第二届董事会审 2025 年 4 3.《2024 年度内部控制自我评价报告》

3 计委员会 2025 年 月 9 日 4.《关于拟聘任会计师事务所的议案》 审议通过
第三次会议 5.《关于对会计师事务所 2024 年度履职

情况评估及履行监督职责情况的报告》

6.《2024 年度定期专项检查报告》

第二届董事会审 2025 年 4 1.《2025 年第一季度报告》

4 计委员会 2025 年 月 28 日 2.《关于 2025 年一季度募集资金存放与 审议通过
第四次会议 使用情况专项审计报告》

1.《2025 年半年度报告全文及摘要》

第二届董事会审 2025 年 8 2《. 关于调整部分募集资金投资项目投资

5 计委员会 2025 年 月 25 日 总额、内部投资结构的议案》 审议通过
第五次会议 3.《关于修订〈董事会审计委员会议事规

则〉的议案》

第二届董事会审 2025年10 1.《2025 年第三季度报告》

6 计委员会 2025 年 月 27 日 2.《关于 2025 年 1 至 3 季度募集资金存 审议通过
第六次会议 放的专项报告》

三、董事会审计委员会履职工作开展情况

（一）审查财务报告

公司董事会审计委员会严格依据相关法律法规及公司制度开展审核，重点关注会计政策与估计合理性、财务数据真实性及报表披露完整性，确保财务报告合规、准确、完整，审议了公司 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025年第三季度的财务报告及相关资料，并同步开展常态化审核工作，聚焦报告编制关键环节，及时提出审核意见，切实保障各期财务报告质量。

（二）对外部审计单位的监督与评价

在报告期内，公司……
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