公告日期：2026-04-03

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-024
四川黄金股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会。

2、召集人

公司第二届董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场投票与网络投票相结合的方式

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2026 年 4 月 22 日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √ 作为投票对象的子议
案数：（2）

5.01 接受劳务的关联交易 √

5.02 销售商品的关联交易 √

2、披露情况

上述第 1-4……
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