公告日期：2026-04-29

北京大成（成都）律师事务所

关于

四川黄金股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法律意见书

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四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋邮编：610000
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北京大成（成都）律师事务所

关于

四川黄金股份有限公司 2025 年年度股东会

之

法律意见书

致：四川黄金股份有限公司

北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派金嘉骏律师、孙雪妍律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则”》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》。

2026 年 4 月 3 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《大会通知》”）。《大会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托股东代表（或代理人）出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《大会通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，于 2026 年 4 月 28 日
15 时 30 分在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议
室。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 28
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00。

本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《大会通知》一致，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《……
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