公告日期：2026-04-29

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-028
四川黄金股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数（名） 代表股份（股） 占公司有表决权股
份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表 353 251,664,380 59.9201

其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 250,977,580 59.7566

通过网络投票的股东及股东代表 346 686,800 0.1635

出席本次会议的中小股东及股东代表 349 746,900 0.1778

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 60,100 0.0143

通过网络投票的中小股东及股东代表 346 686,800 0.1635

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

2、现任董事 12 名，出席 12 名。

3、高级管理人员列席了本次会议。

4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全体 251,597,680 99.9735 33,200 0.0132 33,500 0.0133

股东

其中：中 680,200 91.0698 33,200 4.4450 33,500 4.4852

小股东

（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全体 251,488,880 99.9303 33,000 0.0131 142,500 0.0566

股东

其中：中 571,400 76.5029 33,000 4.4183 142,500 19.0789
小股东

（三）审议……
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