公告日期：2025-04-10

粤海永顺泰集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈敏）

2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

陈敏，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理；
2009 年至 2012 年任美的集团海外战略部经理；2016 年至 2022 年任
广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2016 年至今任广东爱苏生物科技有限公司董事；2017 年至 2019 年任广州恺恪投资咨询有限公司监事；2017 年至今任广州恺华投资咨询有限公司监事、广州恺诺财务咨询有限公司监事；2018 年至 2021 年任上海恺恪信息咨询中
研究院有限公司董事、广州首联环境集团有限公司董事；2019 年至2022 年任广州敏锦明洋投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年至 2021 年任广州市百晟市场管理有限公司执行董事兼总经理；2020 年至今任广东星徽精密制造股份有限公司独立董事、广州市翼云教育科技有限责任公司监事；2022 年至今任新余恺泰诺企业管理有限公司执行董事兼总经理。2020 年至今任粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年，本人能够根据公司安排，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会、独立董事专门会议，各次会议本人均能亲自出席，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情况。具体如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况。

2024 年，永顺泰召集召开股东大会 4 次，召开董事会 8 次会议。
本人应出席股东大会4次，应参加董事会会议8次，均亲自出席。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，应参加审计委员会会议 14 次、薪酬与考
核委员会会议 3 次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 3 次，
上述会议本人均亲自出席。

（三）审议议案和投票表决情况。

2024 年度，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等的规定和要求，会前认真审阅各项会议材料，必要时与公司资本运作部工作人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并能得到及时反馈。基于审慎、客观的决策原则，本人对 2024 年度提交董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，没有事先否决的情况。

（四）在公司现场工作的情况。

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 16 天，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（五）其他履职情况。

2024 年，本人能够积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，忠实履行相关职责，主要有：及时听取公司内部审计部门的汇报，包括但不限于对公司内部控制的评价报告、年度/季度内部审计计划及审计工作报告、各专项内部审计报告等，及时了解公司审计部门重点工作事项的推进情况，提升公司风险管理水平，深化公司内
部控制体系建设；及时与会计师……
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