公告日期：2025-08-19

粤海永顺泰集团股份有限公司股东会议事规则

修订对比表

修订前 修订后

将“股东大会”表述统一调整为“股东会”

第一条 为了进一步规范粤海永顺泰
集团股份有限公司（以下简称“公 第一条 为了进一步规范粤海永顺泰集团股份有限司”）行为，保障公司股东大会能够 公司（以下简称“公司”）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以国公司法》（以下简称“《公司 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》”）、《粤海永顺泰集团股份有限 （以下简称“《证券法》”）、《粤海永顺泰集团股公司章程》（以下简称“公司章程”）份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规等规定，制订本粤海永顺泰集团股份 定，制订本粤海永顺泰集团股份有限公司股东会议有限公司股东大会议事规则（以下简 事规则（以下简称“本议事规则”）。
称“本议事规则”）。
第三条 公司董事会应严格遵守相关 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章法规关于召开股东大会的各项规定，程及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股认真按时组织好股东大会。公司全体 东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职董事对股东大会的正常召开负有诚 责，……
信责任，公司董事会应当切实履行职
责，……
第六条 股东大会由公司全体股东组 第六条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权
成，是公司权力机构。 力机构。

股东大会应当在《公司法》等有关法 股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范律、法规和规范性文件规定的范围内 性文件和公司章程规定的范围内行使职权，不得干行使职权，不得干涉股东对自身权利 涉股东对自身权利的处分……
的处分……
第七条 股东大会依法行使下列职 第七条 股东会依法行使下列职权：

权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（一）决定公司的战略和发展规划、定有关董事的报酬事项；

经营方针和投资计划； （二）审议批准董事会的报告；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （三）审议批准公司年度全面预算方案、决算方的董事、监事，决定有关董事、监事 案；

的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（三）审议批准董事会的报告； 方案；
（四）审议批准监事会的报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）对发行公司债券作出决议，决定公司债券
方案、决算方案； 发行计划；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司合并、分立、解散、清算、申请破
和弥补亏损方案； 产或者变更公司形式作出决议；

（七）审议批准公司的基本管理制 （八）修改公司章程；

度； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
（八）对公司增加或者减少注册资本 计师事务所作出决议；

作出决议； （十）审议批准公司章程第五十二条规定的担保
（九）对发行公司债券作出决议； 事项；
（十）对公司合并、分立、解散、清 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产算或者变更公司形式作出决议； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）修改公司章程； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

务所作出决议； （十四）审议批准公司重大国有资产转让、部分
（十三）审议批准公司章程规定的担 子公司国有产权变动事项；

保事项； （十五）对公司年度财务决算进行审计，对公司
（十四）审议批准公司在一年内购 重大事项进行抽查检查，并按照公司负责人管理买、出售重大资产所涉及的资产总额 权限开展经济责任审计；
或者成交金额超过公司最近一期经 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或者公
审计总资产 30%的事项； 司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

（十五）审议批准变更募集资金用途 （十七）股东会可以授权董事会对发行公司债券
事项； 作出决议。

（十六）审议批准股权激励计划和员 （十八）股东会可以将部分股东会职权授予董事
工持……
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