公告日期：2026-04-21

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-011
粤海永顺泰集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于
2026 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席、列席对象：

（1）于本次股东会股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法》的议案

7.00 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理 非累积投票提案 √

规定》的议案

8.00 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案

2、议案披露情况

本次股东会审议议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2025
年 4 月 17 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司董事会独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生将在本次年度股东会上进行述职。

4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，议案 4、6、7、8 将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项

1、现场登记时间：2026 年 5 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。