公告日期：2026-04-21

粤海永顺泰集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）召开董事会会议情况。

2025 年，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，审议通过议案
58 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，具体如下：

序 会议 召开日期 审议议案

号 届次

第二届

1 董事会 2025 年 1.关于推举董事代行董事长职责的议案

第十二 2 月 27 日

次会议

2 第二届 2025 年 1.关于聘任张楠为公司副总经理的议案

董事会 3 月 17 日

第十三

次会议

1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

2.关于公司《独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项
意见》的议案

3.关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

4.关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案
5.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

6.关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

7.关于公司 2024 年度计提减值准备的议案

8.关于 2024 年度利润分配预案的议案

9.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

10.关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授
第二届 信额度的议案

3 董事会 2025 年 11.关于审议《公司关于粤海集团财务有限公司的风险持
第十四 4 月 8 日 续评估报告》的议案

次会议 12.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
13.关于公司《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事
务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案
14.关于公司《2024 年度全面风险管理与内控管理工作
报告》的议案

15.关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办
法》的议案

16.关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办
法》的议案

17.关于公司《2024 年度环境、社会及治理报告》的议
案

18.关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

19.关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

第二届

4 董事会 2025 年 1.关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

第十五 4 月 24 日

次会议

第二届

5 董事会 2025 年 1.关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案

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