公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

（陆健）

2025 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教；
1993 年至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年
任无锡轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 2000 年任日本国税厅酿造研究所酶工程研究室研究员；1998 年至今历任江南大学生物工程学院讲师、生物工程学院副教授、生物工程学院副院长、生物工程学院教授、科学技术处副处长、科学技术研究院科技服务处处长（副处级）、科学技术研究院副院长兼科技服务处处长、产业技术研究院
院长、生物工程学院教授；2002 年至 2003 年任甘肃省武威市人民政府市长助理；2011 年至 2015 年任无锡江大技术转移工程公司总经理；2013 年至 2017 年任宿迁市江南大学产业技术研究院院长；2015 年至2015 年任无锡江大技术转移工程公司董事长；2017 年至 2022 年任溜溜果园集团股份有限公司独立董事；2018 年至今任中国酒业协会啤酒原料专业委员会秘书长；2018 年至今任江南大学（如皋）食品生物技术研究所所长；2023 年至 2025 年任重庆中德啤酒技术研究院有限公司酒及饮料技术创新中心主任、首席科学家；2023 年 10 月至今任永顺泰独立董事；2025 年 1 月至今任溜溜梅股份有限公司（曾用名：溜溜果园集团股份有限公司）独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年，本人能够根据公司安排，积极出席股东会、董事会及董事会各专门委员会、独立董事专门会议，各次会议本人均能亲自出席，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情况。具体如下：

（一）出席股东会及董事会的情况。

2025 年，永顺泰召集召开股东会 2 次，召开董事会 12 次会议。
本人应出席股东会 2 次，应参加董事会会议 12 次，均亲自出席。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员及独立董事，应参加战略委员会会议 4 次、独立董事专门会议 5 次，均亲自出席。

（三）审议议案和投票表决情况。

本人在收到会议相关资料后，能够认真审阅会议文件材料，及时就议案涉及事项与公司经营管理层保持充分沟通，相关疑问均能够得到公司的及时答复，为本人详细了解有关公司生产经营情况并提出合理建议提供了保障；在会议过程中，本人再次认真审议每个议案相关材料，注重与其他董事进行沟通交流，积极参与各项议题的讨论，在此基础上提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会正确、科学决策发挥积极作用，积极维护全体股东的利益。

由于公司提交审议的议案材料完备、事实清楚、逻辑清晰，有利于公司长远发展，故本人基于审慎、客观的决策原则，对 2025 年度提交董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，没有事先否决的情况。

（四）维护投资者合法权益情况。

本人通过亲自出席股东会以及与董事会秘书等相关人员不定期交流等方式，充分了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，维护中小股东的合法权益。同时，就中小股东通过互动易及电话等形式提出的相关问题，本人也能积极聆听，对回复投资者及公司后续经营管理工作提出意见和建议。此外，本人积极、有效地履行独立董事职责，独立发表意见，推动董事会决策符合公司整体利益与长期发展。2025 年，未发现可能损害公司或股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（五）在公司现场工作的情况。

2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法……
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