公告日期：2026-04-21

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-006
粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会
议由董事长强威主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中以通讯方式出席会议的董事有周涛、肖昭义、冯庆春、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司可持续发展。

公司独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了公司所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经理层 2025 年度主要工作及取得的成果，2025 年度公司经理层勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，较好地完成了各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2025 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2025 年度公司实现营业收入 392,703.32 万元，较
2024 年下降 8.29%；实现利润总额 24,055.57 万元，较 2024 年下降 21.40%；实现归
属于母公司股东的净利润 23,670.40 万元，较 2024 年下降 20.94%。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第十节“财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》。

同意通过公司《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

同意公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日公司总股本501,730,834

股为基数，每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），共计派发现金红利 120,415,400.16
元,剩余未分配利润 196,816,590.53 元结转至下一年度。2025 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。