公告日期：2026-05-19

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-045

深圳市智微智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会

5、主持人：公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

股份总数的 65.4250%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 164,070,054 股，占公司有表决权股
份总数的 65.0308%。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 994,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.3941%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,075,654 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4263%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 81,254 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0322%。

通过网络投票的中小股东177人，代表股份994,400股，占公司有表决权股份总数的0.3941%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事詹伟哉先生因公务请假。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意165,059,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意1,070,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5352%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4276%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意165,059,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权
0.0002%。

中小股东总表决情况：同意1,070,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5352%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4276%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

（三）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总表决情况：同意165,058,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况：同意1,069,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4050%；反对4,6……
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