公告日期：2026-06-18

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-060

深圳市智微智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会

5、主持人：公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

股份总数的 65.5114%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,107,210 股，占公司有表决权股
份总数的 65.0456%。

通过网络投票的股东 199 人，代表股份 1,175,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4658%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 1,224,761 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4854%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 49,461 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0196%。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份1,175,300股，占公司有表决权股份总数的0.4658%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意164,969,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对309,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：同意911,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4546%；反对309,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2596%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2858%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387%；反对261,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2349%；反对261,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3323%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02 审议通过《发行方式及发行时间》

总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次……
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