公告日期：2026-06-22

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-065

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 6 月 18
日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》，决定于 2026 年 7 月 8 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 7月 3 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司拟购买资产的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √

工商登记的议案》

2、披露情况

上述议案已经 2026 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

提案 1.00、2.00 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或者邮寄

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执……
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