公告日期：2026-02-13

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-006

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由七名变更为六名，其中独立董事两名，非独立董事四名，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

序 修订前 修订后

号

第一百一十二条 公司董事会设独立 第一百一十二条 公司董事会设独立
1 董事三名，独立董事人数不得少于董 董事两名，独立董事人数不得少于董
事会成员的三分之一。 事会成员的三分之一。

2 第一百二十三条 董事会由七名董事 第一百二十三条 董事会由六名董事

序 修订前 修订后

号

组成，设董事长一人，由全体董事过 组成，设董事长一人，由全体董事过
半数选举产生。董事会设独立董事三 半数选举产生。董事会设独立董事两
名，职工董事一名。 名，职工董事一名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述事项提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本事项尚需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（2026 年 2 月修订）。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于制定《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2.01 项至第 2.02 项制度尚需提交公司股东会审议（其中第 2.01 项以特别
决议方式进行审议），经股东会审议通过后生效执行；上述第 2.03 至 2.05 项经董事会审议通过后生效执行。

上述第 2.02 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过、第 2.05 项议案
已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于制定及修订公司部分内部制度的公告》（公告编号：2026-007）及《董事会议事规则》（2026 年 2 月修订）等其他相关制度文件。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 ……
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