公告日期：2026-02-13

中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。发表意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

募集资金投资项目内容具体如下：

序号 募集资金投资项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

1 谢岗智微智能科技项目 57,427.07 57,427.07

2 智微智能研发、技服及营销网络建设项目 11,235.71 9,572.09

3 新一代AI基础设施产业化项目 29,951.72 10,100.00

4 补充流动资金 20,000.00 18,018.42

序号 募集资金投资项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

合计 118,614.50 95,117.58

截至 2026 年 2 月 4 日，尚未使用的募集资金余额合计 16,000.00 万元，由于
募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

三、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，公司及子公司拟合理使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，阶段性投资于安全性高、流动性好的产品。

（二）投资范围及安全性

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估。

拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品，该现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产品。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过 16,000.00 万元的闲置募集资金和不超过250,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司……
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