公告日期：2026-02-13

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-007

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定及修订制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。

二、制定及修订制度的基本情况

序号 制度名称 变更情况 审批机构

1 《董事会议事规则》 修订 董事会、股东会

2 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 修订 董事会、股东会

3 《经理工作细则》 修订 董事会

4 《外汇套期保值业务管理制度》 制定 董事会

5 《证券投资管理制度》 制定 董事会

上述制定或修订的制度中，第 1-2 项尚需提交股东会审议。

制定或修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

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