公告日期：2026-03-03

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-019

深圳市智微智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间为：2026 年 3 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会

5、主持人：公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

股份总数的 67.1210%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 168,581,354 股，占公司有表决权股
份总数的 66.8302%。

通过网络投票的股东 194 人，代表股份 733,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.2908%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 733,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2909%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东194人，代表股份733,500股，占公司有表决权股份总数的0.2908%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意169,301,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：同意720,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1873%；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8859%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9268%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》

总表决情况：同意169,104,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8755%；反对199,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意522,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2785%；反对199,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2496%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4720%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总表决情况：同意169,287,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.984……
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