公告日期：2026-04-24

深圳市智微智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2025年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，智微智能秉持“全面拥抱 AI+”核心战略，坚守“智联网硬件及全场景 AI 算力底座
提供商”定位，依托“行业终端、ICT 基础设施、工业物联网、智算”四大核心业务板块协同发力，受益于 AI 大模型迭代驱动的算力需求爆发及工业数字化提速，整体实现营收稳健增长、盈利结构持续优化，业务布局进一步深化，核心竞争力不断提升。

报告期内，公司实现营业收入 40.87 亿元，同比增长 1.30%；归属于上市公司股东的净利
润 1.71 亿元，同比增长 36.84%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 61.70 亿元，归属于上
市公司股东的所有者权益 22.54 亿元。业务结构持续优化，高毛利的智算业务和工业物联网业务占比提升，成为驱动公司业绩高增长的核心动力，而传统行业终端业务保持稳健，为公司提供坚实营收基本盘，整体经营质量稳步提升。公司积极落实战略部署，全年主营业务围绕“云-边-端”全场景算力需求展开，各板块协同增效、亮点纷呈，同时积极开拓海外市场、布局新赛道。

二、2025 年度董事会主要工作

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

（一）2025 年度董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序 开会

召开时间 届次 审议议案

号 方式

1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》

2、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的
2025 年 3月 第二届董事会 议案》

1 现场

7 日 第十六次会议 3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的议案》

5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

2025 年 3月 第二届董事会 1、《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金
2 通讯

13 日 第十七次会议 内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

1、《关于公司拟购买资产的议案》

2025 年 3月 第二届董事会

3 ……
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