公告日期：2026-04-24

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-024

深圳市智微智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2026 年 4
月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据法律法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年年度报告的编制程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事詹伟哉先生、高义融先生、彭钦文先生（已离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》及公司业务开展情况，2025 年度公司实现营业收入 408,675.79 万元，较上年同期增长1.30%，实现归属于上市公司股东的净利润17,094.48万元，较上年同期增长36.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,728.01 万元，较上年同期增长18.39%，经营活动产生的现金流量净额-67,561.13 万元，较上年同期下降 158.86%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司以截至 2026 年 4 月 22 日总股本 252,290,610 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 7,568,718.30 元。以资本公积每 10 股转
增 3 股，共计转增 75,687,183 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 327,977,793 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配及资本公积金转增股本
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配及转增比例固定的原则对分配及转增总额进行调整。

2025 年……
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