公告日期：2026-04-18

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2026-010
富岭科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人（其中江桂兰、胡新福、黄奇俊、沈梦晖、金国达、王新平通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司 2025 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司 2025 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升治理水平。《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

安永华明会计师事务所出具了内部控制审计报告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分……
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