公告日期：2025-07-04

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-029
绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

审议程序：2025 年 7 月 3 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议，分别审议通过
了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。本次投资事项尚需提交公司
2025 年第二次临时股东大会审议。主要内容如下：

公司意向在中国—马来西亚钦州产业园区内设立全资子公司或控股子公司
（以下简称“项目公司”）用于投资建设年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项
目（以下简称“项目”）。拟与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简
称“管委会”）签署《项目投资合同》（以下简称“合同”），本合同尚未正式
签署，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

风险提示：

1、本投资项目拟用土地面积约 170 亩（拟用地面积仅为初步预计和商议的
结果，后续可能根据实际用地情况有所调整，最终以《国有建设用地使用权出
让合同》为准，下同），尚须履行包括依法取得国有土地使用权等前置程序，
项目用地须按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂
牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时
间存在不确定性。此外，本项目建设涉及按程序办理项目备案、工程规划、建
设施工、消防、安监、环保等审批手续，还须取得政府有关主管部门批准。

2、本投资项目的投资金额、建设规模、产值、税收等仅为初步计划或预估
数，投资项目实施周期较长，项目建设进度能否如期完成存在不确定性，期间
面临因市场环境或政策变化等导致《项目投资合同》部分内容不能顺利履行的风险，如遇项目审批等实施程序条件发生变化等情形，可能存在项目变更、延期、中止或终止的风险。

3、项目建设面临一定资金筹措压力，未来宏观经济、市场形势、行业环境及政策等变化也可能对项目预期经济效益带来不确定性影响，项目可能存在实现效益不及预期的风险。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目总投资能否实现存在不确定性。

4、公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工程保质保量按期完成，并合理规划公司经营、投资资金预算和融资，按项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。公司将持续关注项目相关进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行必要的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、合同签署概况

（一）对外投资基本情况

根据公司未来发展规划，为进一步优化公司产业布局，提升公司核心竞争力，公司计划在广西钦州筹建新项目。经与管委会沟通协商一致，公司拟与管委会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，将在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目。项目计划分三期实施，一期项目投资额约 80000 万元，其中固定资产投资约 72000 万元，流动资金约 8000 万元。

公司计划在不影响日常生产经营的情况下，利用自有资金及自筹资金（如银行融资）等方式满足此次对外投资的资金需求。

本合同的签署不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审批程序

1、2025 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。董事会认为：公司拟于广西钦州投
建项目，是基于公司长远战略发展考虑，充分利用当地地理优势与原材料优势，进一步加深公司产业布局，且成立项目公司是为更好推进项目，更快开展投建工作，符合公司长期规划。综上，同意公司签署《项目投资合同》，并同意①提请股东大会授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署；②提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。

该事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、2025 年 7 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》……
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