公告日期：2026-03-31

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-010

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合

授信额度暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召

开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度

向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东

会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及下属子公司拟于 2026 年度

向银行等金融机构申请不超过 7 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动

资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公

司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循

环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度

内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意公司在上述授信额度下为全资子公司安徽兴欣新材料有限公司

（以下简称“安徽兴欣”）、控股子公司广西兴欣新材料有限公司（以下简称“广

西兴欣”）提供担保。其中对安徽兴欣提供的担保额度不超过 1 亿元，对广西兴

欣新增提供的担保额度不超过 3 亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准；
对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。上述担保额度有效期为自该议案经

公司 2025 年年度股东会审批通过之日起一年。

在上述核定的融资和担保额度内，无需就具体发生的融资授信或担保事项提

请公司董事会或股东会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。
公司董事会提请股东会授权由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人

办理授信额度及担保额度范围内具体事宜，包括但不限于决定授信、借款、担保

事宜，办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

二、公司为子公司提供担保额度事项

担保方 被担 公司对 被担保 截至目前 本次新增 担保额度占 是否为
保方 被担保 方最近 担保余额 担保额度 上市公司最 关联担
方持股 一期资 （万元） （万元） 近一期净资 保

比例 产负债 产比例

率

公司 安 徽 100% 47.43% 1,769.02 10,000.00 6.98% 否

兴 欣

公司 广 西 70.00% 20.31% 0 30,000.00 20.93% 否

兴 欣

注：上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，安徽兴欣 2025
年度担保额度 10,000 万元已经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审
议通过，有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起一年。

本次审议 2026 年度为合并报表范围内子公司新增提供担保额度预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1.安徽兴欣新材料有限公司基本情况

公司名称 安徽兴欣新材料有限公司

成立日期 2008 年 1 月 18 日

注册资本 6,000.00 万元

法定代表人 袁斌炜

注册地 安徽东至经济开发区

关联关系、

股东构成及 公司全资子公司

控制情况

一般项目：新材料技术研发；基……
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