公告日期：2026-03-31

国盛证券股份有限公司

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”或 “公司”）首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对兴欣新材部分募投项目重新论证并暂缓实施事项认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年
12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，
扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：

序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金（万
（万元） 元）

1 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250 31,250.00 26,850.00
吨聚氨酯发泡剂项目

8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金

2 属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项 16,900.00 9,200.00
目

3 研发大楼建设项目 3,750.00 3,750.00

4 补充流动资金 15,200.00 15,200.00

合计 67,100.00 55,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分作为超募资金，存放于募集资金专户中，将用于补充公司流动资金或其他项目投入。

（二）募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》，同意公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金与首次公开发行股票取得的部分超募资金，合计共 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施新增募投项目“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目”。其中“研发大楼建设项目”节余募集资金 16,307,911.01 元（含利息收入），超募资金 93,692,088.99 元，已按要求转入募集资金专户存储。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

序 拟投入募集资 已累计投入募集

号 项目名称 金金额（万 ……
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