公告日期：2026-03-31

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 持续规范治理，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富 有成效的工作，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

公司主要经营情况

过去的一年，公司面临着原材料价格波动、环保政策趋严、市场竞争加剧等 多重挑战。面对这些挑战，公司董事会采取多方面的措施：建设广西乙烯胺项目、 研究和开发新产品、新应用，积极探索哌嗪及其衍生物在 CCUS 项目的应用，推动 募投项目的投产等。按照整体规划和部署，稳健经营，巩固了公司在哌嗪及其衍 生物行业的领先地位。

1. 财务表现

公司在过去一年中实现了营业收入 4.75 亿元，同比增长 1.37%；归属母公司净
利润达到 4,831.50 万元，同比下降 40.46%。公司利润虽然同比下滑，但营业收入、销售量获得小幅增长，说明公司仍占据着一定的市场份额。

2. 生产经营

公司继续优化生产流程，提升生产效率，确保了主要产品的稳定供应。通过技术改造和设备升级，公司进一步降低了生产成本，提升了产品质量。同时，公司积极响应国家环保政策，加大环保投入，确保了生产过程的绿色化和可持续性。

3. 市场拓展

公司在巩固现有市场的基础上，积极开拓新产品、新应用。通过加强与客户的合作、提升服务质量以及提高产品质量，巩固公司在行业内的领先地位。特别是在环保化学品领域，公司取得了显著进展，进一步提升了市场竞争力。2025 年对外投资成立了广西兴欣新材料有限公司。这一举措为优化产业布局，延伸产业链，全面提升公司可持续发展能力打下良好基础，符合公司长期发展战略规划。

4. 技术创新

天津大学等优秀院校开展技术合作，推动公司环保化学品、电子化学品在产品性能、生产工艺等方面取得提升，进一步巩固了行业领先地位。

二、公司信息披露情况

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《信息披露管理制度》等法
律法规、规章、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实 提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其 他信息披露的相关规定，按时完成了信息披露工作，对信息披露质量严格把关，确 保信息披露真实、准确、完整，公正、客观地反映公司发生的相关事项，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司依法登记和报备内幕信息知情人，对重 大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人范围，最大程度保证投资者的 合法权益。

三、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过多样化渠道与投资者保持良好的沟通，公司认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，对投资者在“互动易”平台提出的问题，及时回复；对于投资专线的来电、来函问题进行逐一解答；2025 年，召开了年度业绩说明会一次，积极回复投资者关注的问题；接待投资者调研专访一次，及时做好调研内容的信息披露工作等。未来，公司仍将积极开展投资者沟通、调研活动，以便投资者及时了解公司各类信息，进一步增进投资者对公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

四、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

五、董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

2025年，公司共召开7次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。具体审议内容如下：

第三届董事会 1、审议《关于公司新增募集资金专项账户并授
1 第五次会议 2025 年 1 月 16 日 权签署三方监管协议的议案》
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