公告日期：2026-03-31

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-019
绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议审议通过，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于《2025 年年度报告》及其摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配方案的

3.00 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬情况及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

关于公司及子公司 2026 年度向银行

6.00 申请综合授信额度暨有关担保的议 非累积投票提案 √

案

关于增加经营范围暨修订《公司章

7.00 非累积投票提案 √

程》的议案

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 ……
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