公告日期：2026-03-31

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-018

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议于 2026 年 3 月 30 日(星期一)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会

议通知于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7

人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真

审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年

年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司总经理提交的《2025 年度工作报告》客观、真
实地反映了公司在该年度的日常经营管理状况。董事会确认，公司管理层在 2025年度切实、有效地执行了股东会及董事会的各项决议，经营管理运作规范。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会认为该报告全面、客观地反映了审计委员会在 2025 年度的
会议召开、工作执行及决策情况，同意通过该报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度公司年报审
计过程中，始终坚持公允、客观的执业态度，表现出良好的职业操守与专业素养。审计行为规范有序，审计结论客观、完整、清晰，按时完成了年度审计任务，切实履行了审计机构的职责。

同时，公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守，充分发挥
专业职能。在年报审计工作中，审计委员会对会计师事务所的执业资质与专业能力进行了审慎评估，并在审计过程中与事务所保持了持续、深入的沟通，有效督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，充分履行了对聘任审计机构的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，董事……
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