公告日期：2026-03-31

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-015

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年 2 月 10 日、2026 年 2 月 27 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》，同意放弃原控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）增资扩股的优先认购权。欣诺环境增资完成后，公司对欣诺环境的持股比例由 51.25%降至 30.75%，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围内。目前，相关工商变更登记手续正在办理中。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司董事吕安春先生、鲁国富先生担任欣诺环境董事，欣诺环境为公司关联方。

因日常经营与业务发展需要，公司预计 2026 年将与欣诺环境发生的日常关联交易金额约为 7000 万元人民币。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕安春先生、鲁国富先生回避表决。

本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会
审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述日常关联交易事项 在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类 关 联 关联交 关联交 2026 年度预 截 至 披 露 日 上年发生
别 人 易内容 易定价 计金额（万 已 发 生 金 额 金额（万
原则 元） （万元） 元）

向关联人销 销售公 市场公 5,000 0 1,174.46
售产品 司主要 允价格

欣 诺 产品

接受关联人 环境 销售代 市场公 2,000 - 1,396.46
委托代为采 为采购 允价格

购产品 的产品

小计 7,000 2,570.92

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

鉴于欣诺环境系本公司于 2026 年新增认定的关联方，该公司此前与公司发
生的交易因属于合并报表范围内的主体间往来，根据相关会计准则及信息披露规 则，已予以合并抵销，故未在对外披露文件中作为关联交易单独披露。自本关系 认定之日起，公司与欣诺环境之间的交易将构成关联交易。公司将严格遵守相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对后续与欣诺环境发生的关联交 易事项，履行相应的审议决策程序，并及时、准确、完整地进行信息披露，切实 维护公司及全体股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况

注册名称：欣诺环境（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330109MADLA4GXM

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦 1 幢 2001-1 室

注册资本：壹仟贰佰万元人民币

法定代表人：刘帅

出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

成立日期：2024 年 06 月 03 日

经营范围：一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计服务；固体废物治理；(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）最近一年主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，欣诺环境总资产 33,487,715.32 元，净资产
-4,257,768.47元，2025年度营业收入12,777,996.21元，净利润-11,127,……
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